证券代码：300716             证券简称：国立科技           公告编号：2023-038



                        广东国立科技股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第二次临时股东
大会选举产生第四届监事会成员后，向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第四
届监事会第一次会议的通知”，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。
    本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事王二
桂女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据全体监事投票选举结果，同意王二桂女士（简历详见附件）为第四届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《关于向控股子公司山东泉为新能源科技有限公司增资暨关联交易
的议案》
    为保证控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的经
营发展及项目建设需要，公司及山东泉为其他股东拟对其增资合计3,600万元人民币。
公司拟按持股比例，以自有资金增资1,260万元。本次增资完成后，山东泉为注册资本
将由10,000万元增加至13,600万元，公司仍持有其35%股权。


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    本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，因此，监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第一次会议决议》。



    特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司监事会

                                                      2023年2月25日




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附件：

    王二桂，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，2006年2月
至2022年4月，历任深圳市发利机械设备结构有限公司会计主管、上海鸿胜网络科技有
限公司财务经理、上海强迅景观工程有限公司财务经理；2022年4月至今任山东泉为新
能源科技有限公司财务经理。
    截止本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》中规定的不适合担任监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规
制度的规定。




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