证券代码：300716             证券简称：国立科技          公告编号：2023-042



                      广东国立科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通
知于2023年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年
3月1日上午10：30以现场结合通讯表决方式召开。

    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会会议由董事长褚一凡
女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联
交易的议案》
    为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）
的经营发展及项目建设需要，公司及安徽泉为其他股东拟对其增资合计33,500万元人
民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后，安徽泉为
注册资本将由2,500万元增加至36,000万元，公司仍持有其51%股权。
    本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，因此，董事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二

                                      1
次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案
的独立意见》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    关联董事褚一凡、邵鉴棠、洪流柱回避表决。
    表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，回避3票。
    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
    董事会定于2023年3月17日下午15：00在公司总部大厦二楼会议室召开2023年第三
次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。



                                               广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2023年3月2日




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