证券代码：300716             证券简称：国立科技             公告编号：2023-043



                        广东国立科技股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通
知于 2023 年 2 月 27 日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于 2023
年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人，由监事会主席王二桂女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联
交易的议案》
    为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）
的经营发展及项目建设需要，公司及安徽泉为其他股东拟对其增资合计33,500万元人
民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后，安徽泉为
注册资本将由2,500万元增加至36,000万元，公司仍持有其51%股权。
    本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，因此，监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


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本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



                                         广东国立科技股份有限公司监事会

                                                   2023年3月2日




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