证券代码：300716               证券简称：泉为科技          公告编号：2023-068




                        广东泉为科技股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的
通知于 2023 年 4 月 6 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 4 月
11 日在公司会议室召开。

    本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席王二桂女士主
持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于与投资机构合作设立专项基金暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司与投资机构合作设立专项基金符合公司发展战略与规划，
本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定
价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不
会 对 上 市 公 司 独 立 性 构成 影 响。 具 体内 容 详见 公 司同 日披 露 于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的《关于与投资机构合作设立专项基金暨关联交易
的公告》。

    表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事杨锋回避表决。



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三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。




                                       广东泉为科技股份有限公司监事会

                                               2023年4月11日




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