证券代码：300720             证券简称：海川智能       公告编号：2017-013 号


                广东海川智能机器股份有限公司
            2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
     4、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股
 东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 5 日（星期二）14:30 开始。
     （2）网络投票时间：
     网络投票日期与时间：2017 年 12 月 4 日（星期一）-2017 年 12 月 5 日（星
 期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2017 年 12
 月 5 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
 2017 年 12 月 4 日 15:00-2017 年 12 月 5 日 15:00。
     2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
     3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
 召开。
     4、股东大会召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生
     6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东
代表共 11 人，代表股份 49,157,500 股，占上市公司总股份的 68.2743%。其中：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 49,140,200 股，占上市公司总股份的
68.2503%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份
的 0.0240%。
    2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,376,300 股，占上市公司总股
份的 4.6893%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,359,000 股，占上
市公司总股份的 4.6653%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,300 股，占上
市公司总股份的 0.0240%。
    3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦
（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     总表决情况：
      同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对
16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
      同意 3,360,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5172％；反对 16,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案是股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。
    2.、审议通过《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 49,140,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对 16,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

                                     2
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
     中小股东总表决情况：
      同意 3,359,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4876％；反对 16,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4828％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0296％。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     总表决情况：
      同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对
16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
      同意 3,360,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5172％；反对 16,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     总表决情况：
      同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对
16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
      同意 3,360,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5172％；反对 16,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5. 审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
     总表决情况：
      同意 49,140,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对
17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
      同意 3,359,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4876％；反对 17,300

                                     3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务律师所见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、广东海川智能机器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书。




     特此公告。




                                        广东海川智能机器股份有限公司董事会
                                                          2017 年 12 月 5 日




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