证券代码：300720           证券简称：海川智能   公告编号：2018-025 号


                广东海川智能机器股份有限公司
                      关于设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召
  开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在台湾设立全资子公司的议
  案》，同意在台湾设立全资子公司。
      根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请
  股东大会审议。本次设立子公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
      一、拟设立全资子公司的基本情况
      1、公司名称：台湾海川智能机器有限公司（暂定名）
      2、公司性质：有限公司
      3、注册资本：30万美元
      4、营业场所：待定
      5、负责人： 郑锦康
      6、经营范围：机器安装业、机器批发业、精密仪器批发业、度量衡器批发
  业、电器及电子产品修理业、国际贸易业（最终所营事业项目以公司登记机关核
  准的内容为准）

      二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
      本次在台湾设子公司，有效利用当地区位优势，促进公司业务更好的发展。
  设立子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，
  不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
      设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、
  登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
      三、备查文件
      第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。

             广东海川智能机器股份有限公司董事会

                               2018 年 4 月 23 日