证券代码：300720            证券简称：海川智能   公告编号：2018-30 号

                广东海川智能机器股份有限公司
              关于董事会换届选举的提示性公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
  将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司法》、中国
  证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司
  《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届
  董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选
  人任职资格等事项公告如下：

      一、第三届董事会的组成
      公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会
  选举通过之日起计算，任期三年。

      二、选举方式
      本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
  每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表
  决权可以集中使用，也可以分开使用。

      三、董事候选人的推荐
      （一）非独立董事候选人推荐
      公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
  总数1%以上的股东，有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董
  事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
      （二）独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%
以上的股东，有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推
荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年5月10日17：00 前按本公告约定的方式
向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事
候选人推荐。
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资
格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
    3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式
提请公司股东大会审议。
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有
关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证等）
报送深圳证券交易所进行审核。
    6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。

    五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等相关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实
者不能担任本公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处
刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责。
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       （二）独立董事任职资格
       1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述
条件：
    （1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
规定所要求的独立性；
    （2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；
    （3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；
    （4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会
计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业
的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
    （5）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不
得被提名为公司独立董事候选人；
    （6）独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
    （7）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
    2、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
    （7）相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）。
    （4）股份持有的证明文件。
    （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2018年5月10日17：00 前将相关文
件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
    邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣、马国鑫


特此公告。




                                广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                   2018 年 5 月 2 日
 附件：

                 广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会候选人推荐表

推荐人                                       联系方式

推荐人持有股数                               证件号码

推荐候选人类别              □独立董事   □非独立董事（在推荐的类别打“√”）

                                   推荐的候选人信息

         姓名                       年龄                   身份证号码

         性别                       电话                    电子邮箱

任职资格：（是/否符

合本公告规定的条                    □是   □否（请在类别前打“√”）

件）

简历（包括学历、

职称、详细工作履

历、兼职情况等）

其他说明（如有）（注：指与上市

公司或其控股股东及实际控制人

及持股 5%以上股东是否存在关

联关系； 持有上市公司股份数量；

是否受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒

等）


                                         推荐人（盖章/签名）：

                                                                   年     月    日