证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-035 号
广东海川智能机器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：
网络投票日期与时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）-2018 年 5 月 16 日（星
期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5
月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2018 年 5 月 15 日 15:00-2018 年 5 月 16 日 15:00。
2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 50,222,700 股，占上市公司总
股份的 69.7537％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,220,200 股，
占上市公司总股份的 69.7503％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，
占上市公司总股份的 0.0035％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,441,500 股，占上市公司总股
份的 6.1688％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,439,000 股，占上
市公司总股份的 6.1653％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上
市公司总股份的 0.0035％。
3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦
（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过《关于审议<2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告>的议案》
总表决情况：
同意 50,220,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,439,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9437％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件
1、广东海川智能机器股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日
