证券代码：300720          证券简称：海川智能       公告编号：2018-044号


                 广东海川智能机器股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
  届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示
  性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
  规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、
  规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事
  会换届选举。
      公司于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
  公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
  公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事
  会提名郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为公司第三届董事会
  非独立董事候选人；提名李风女士、关天鹉先生、陈春明先生为第三届董事会
  独立董事候选人（上述候选人简历见第二届董事会第十三次会议决议公告附
  件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
  公司2018年第一次临时股东大会审议。
      根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第一
  次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事
  任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董
  事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章
  程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。


      特此公告。
                                       广东海川智能机器股份有限公司董事会
                                                            2018年6月26日