证券代码：300720           证券简称：海川智能        公告编号：2018-076 号


              广东海川智能机器股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27
日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面、传真及电子邮
件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议采取现场表决方式召
开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    一、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司《2018 年半年度报告及其摘要》所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    (二) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，
公司结合 2018 年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。




                                 广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 27 日