证券代码：300720         证券简称：海川智能         公告编号：2018-077号


                   广东海川智能机器股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，
会议采取现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议通过记名投票的方式，审议
通过了如下议案：
    一、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2018 年半年度报告及其摘要告》的编制
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：2018 年半年度，公司已按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、
使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上内容具体详见 2018 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。




                                 广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                   2018 年 8 月 27 日