证券代码：300720         证券简称：海川智能        公告编号：2018-092号


                   广东海川智能机器股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，
会议采取现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审
议通过了如下议案：
    一、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是财政部为解决执行企业会计
准则的企业在财务报告编制中的实际问题进行的合理变更，本次会计政策变更仅
对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、
经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计
政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上内容具体详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、备查文件

    公司第三届监事会第四次会议决议

    特此公告。




                                     广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 29 日