证券代码：300720          证券简称：海川智能        公告编号：2018-091 号


              广东海川智能机器股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 29
日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面、传真及电子
邮件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    一、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》所载资料内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    (二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行
的调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。




                                 广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 29 日