证券代码：300720           证券简称：海川智能       公告编号：2019-035号


                   广东海川智能机器股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2019 年 7 月 3 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，
会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，授权
代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方
式，审议通过了如下议案：

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格
和授予数量的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意按《公司 2018 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整本次股票期权的行权价格和授予数
量。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期可行权的议案》
    经核实，公司监事会认为：公司 2018 年股权激励计划股票期权首次授予股
票期权第一个行权期 25 名激励对象，2018 年绩效考核达到公司《2018 年股票期
权激励计划（草案）》及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，
满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，鉴于公司股票期权激励计
划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，监事会同意 25 名激励对象在规
定的行权期内行权。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期
权的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和
数量，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》、《创业板信息披露业
务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、
《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的
审核程序，同意对股票期权合计 15 万份予以注销。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划之股票期权第一个行权
期选择自主行权模式的议案》
    经审议，公司监事会认为：选择自主行权模式符合相关法律法规和投资者利
益，不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性
影响。同意本次行权期选择自主行权模式。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议通过了《关于取消授予 2018 年股票期权激励计划预留股票期权
的议案》
    经审议，公司监事会认为：鉴于公司无向潜在激励对象授予预留部分股票期
权的计划，公司董事会决定取消授予预留部分股票期权。上述决定符合《上市公
司股权激励管理办法（2018 年修订）》及《2018 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，同意公司取消授予预留部分的股票期权。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

    以上部分议案相关公告具体内容详见 2019 年 7 月 4 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    第三届监事会第六次会议决议


    特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会
                   2019 年 7 月 3 日