证券代码：300720         证券简称：海川智能         公告编号：2019-051号


              广东海川智能机器股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，
会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授
权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的

方式，审议通过了如下议案：
    一、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2019 年半年度报告及其摘要告》的编制
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资
金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规
情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求
进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反
映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调
整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权及调整首次授
予股票期权第一个行权期可行权相关事项的相关程序，符合《上市公司股权激励
管理办法（2018 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》
及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对 3 万份股票期权予
以注销，同时公司股权激励计划有效期内剩余的股票期权数量调整为 192 万份，

激励对象人数调整为 24 人，首次授予期权第一个行权期可行权股票期权数量调
整为 67.20 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上内容具体详见 2019 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议

    特此公告。




                                     广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 27 日