广东海川智能机器股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第十次会议

                         相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广
东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三
届董事会第十次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发
表如下独立意见：

    一、关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见

    公司因实施 2019 年度利润分配方案而相应调整股权激励计划股票期权行权
价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号—股权激励计划》及《广东海川智能机器股份有限公司 2018 年股票期权激励
计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
因此，我们同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。



                            （以下无正文）




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（本页无正文，广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事：




    李风                       陈春明                   关天鹉




                                                       2020 年 6 月 9 日




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