证券代码：300720           证券简称：海川智能        公告编号：2020-043号



                      广东海川智能机器股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2020 年 6 月 9 日通过现场结合视频会议的形式召开。会议由监事会主席郑
鉴垣先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议
案：

       二、监事会会议审议情况
       审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意按《公司 2018 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整本次股票期权的行权价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议


    特此公告。


                                       广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                           2020 年 6 月 9 日