证券代码：300720            证券简称：海川智能     公告编号：2020-042 号


               广东海川智能机器股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 9
日通过现场结合视频会议的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 4 日以书
面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司《2018 年股票期权激励计
划（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行
权价格进行了调整。公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由
25.21 元/股调整为 25.01 元/股。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事
务所对此事项发表了法律意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2020 年 6 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、北京市中伦（广州）律师事务所就相关事项出具的法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                               广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                  2020 年 6 月 9 日