证券代码：300720             证券简称：海川智能       公告编号：2020-069 号


                 广东海川智能机器股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2020 年 10 月 19
日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场的方式召开，会议由董事
长郑锦康先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有
效。

       一、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

       经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》所载资料内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、备查文件
       公司第三届董事会第十二次会议决议；


           特此公告。




                                          广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                           2020 年 10 月 29 日