证券代码：300720         证券简称：海川智能        公告编号：2020-070号


                   广东海川智能机器股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生
主持，会议采取现场的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表
0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，
审议通过了如下议案：

    一、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    公司第三届监事会第十二次会议决议

        特此公告。




                                     广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 29 日