广东海川智能机器股份有限公司
                    2020年度董事会工作报告

    2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效
地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各
项工作有序推进。现将公司董事会在2020年度（以下简称“报告期”）主要工作
情况报告如下：

     一、宏观情况与行业背景

    2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济、社会发展带来前所未有的冲
击，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，中国经济面临的不稳定不确定因素
显著增多，但国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制，疫情影响并未冲击
到国内经济长期向好的基本面，工业生产已基本恢复至正常水平。目前，智能机
器是制造业升级的最优方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋
势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，各界已形成共识，智能机器行业在未
来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国
的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升级趋势。
2020年，突如其来的疫情冲击了国内经济，改变了许多企业生产经营方式，更多
企业从人工生产转向自动化生产，给智能制造企业带来新机遇。

    二、公司总体经营情况
    报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，
围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备和检测设备两大板块业务
的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势，
做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公
司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续
发展蓄力。
    2020年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动
     衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，
     不断完善人员结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务
     板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现
     了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。
         报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2020年公司实现营业收
     入21,826.44万元，较上年同期增长24.15%；实现归属于上市公司股东净利润
     7,309.57万元，较上年同期增长64.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常
     性损益后的净利润6,828.71万元，较上年同期增长74.81%。
         三、公司董事会日常履职情况
       （一）董事会会议召开情况
         2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
     召集、召开董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；
     全年共召开4次董事会会议，具体情况如下：

序号      会议日期          届次        召开方式               议案内容

                                                   1、《关于审议<公司2019年年度报告
                                                   及其摘要>的议案》
                                                   2、《关于审议<公司2019年度董事会
                                                   工作报告>的议案》
                                                   3、《关于审议<公司2019年度总经理
                                                   工作报告>的议案》

                                                   4、《关于制定<公司2019年度财务决

                         第三届董事会              算报告>的议案》
 1       2020年4月23日                  现场
                           第九次会议              5、《关于制定<公司2020年度财务预
                                                   算报告>的议案》
                                                   6、《关于公司2019年度利润分配预案
                                                   的议案》
                                                   7、《关于审议2019年度审计报告的议
                                                   案》
                                                   8、《关于审议公司<2019年度内部控
                                                   制自我评价报告>的议案》
                                          9、《关于续聘公司2020年度审计机构
                                          的议案》

                                          10、《关于公司2019年度计提资产减
                                          值准备及核销资产的议案》
                                          11、《关于审议<2019年度公司控股股
                                          东及其他关联方占用公司资金情况
                                          的专项审核报告>的议案》
                                          12、《关于审议公司<2019年度募集资
                                          金存放与使用情况的专项报告>的议
                                          案》
                                          13、《关于通过全资子公司在德国设
                                          立全资孙公司的议案》
                                          14、《关于审议公司<2020年度第一季
                                          度报告>的议案》
                                          15、《关于增加使用闲置自有资金进
                                          行现金管理额度的议案》

                                          16、《关于公司会计政策变更的议案》
                                          17、《关于注销2018年股票期权激励
                                          计划部分已授予股票期权的议案》
                                          18、《关于提请召开公司2019年年度
                                          股东大会的议案》

                    第三届董事会          1、《关于调整2018年股票期权激励计
2   2020年6月9日                   现场
                      第十次会议          划股票期权行权价格的议案》；
                                          1、《关于审议<公司2020年半年度报
                                          告及其摘要>的议案》
                                          2、《关于注销公司2018年股票期权激
                    第三届董事会
3   2020年8月27日                  现场   励计划已过行权期但尚未行权的股
                    第十一次会议
                                          票期权的议案》

                                          3、《关于公司对外设立合资公司的议
                                          案》
        2020年10月29     第三届董事会            1、《关于审议公司<2020年第三季度
4                                         现场
              日         第十二次会议            报告>的议案》；

        （二）股东大会召集及决议执行情况
        2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会
    议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具
    体情况如下：

序号          会议日期                  届次                   议案内容
                                                 1、《关于审议<公司2019年年度报告
                                                 及其摘要>的议案》

                                                 2、《关于审议<公司2019年度董事会
                                                 工作报告>的议案》

                                                 3、《关于审议<公司2019年度监事会
                                                 工作报告>的议案》

                                                 4、《关于制定<公司2019年度财务决
                                                 算报告>的议案》

                                                 5、《关于制定<公司2020年度财务预
                                                 算报告>的议案》

    1       2020年5月19日    2019年年度股东大会 6、《关于<公司2019年度利润分配预
                                                 案>的议案》

                                                 7、 关于续聘公司2020年度审计机构
                                                 的议案》

                                                 8、《关于审议<2019年度公司控股股
                                                 东及其他关联方占用公司资金情况
                                                 的专项审核报告>的议案》

                                                 9、《关于审议公司<2019年度募集资
                                                 金存放与使用情况的专项报告>的
                                                 议案》

                                                 10、《关于增加自有资金进行现金管
                                            理额度的议案》

    （三）董事会各专业委员会的运行情况
    公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专
门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供
参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：
    1、审计委员会履职情况
    报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事
会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期
内，审计委员会共召开 2 次会议，审议内部审计部门提供的内审工作报告，定期
与董事会沟通汇报工作情况。主要工作：对公司 2020 年度报告及 2020 年相关定
期报告进行审核；对公司聘任 2020 年度审计机构提供意见；对公司会计政策变
更事项进行讨论分析；对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具专项报告，
对公司年度利润分配预案发表意见，对公司年度计提资产减值准备及核销资产发
表审核意见；对公司增加自有资金进行现金管理额度等事项审核发表意见；对公
司控股股东及其他关联方占用公司资金专项报告发表审核意见；对公司内部控制
评价报告发表审核意见。


    2、战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略
委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战
略委员会共召开 2 次会议，对公司增加自有资金进行现金管理额度的事项、对公
司投资设立子公司出具意见。


    3、提名委员会履职情况
       报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。


    4、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、
  《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行
  职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，对公司股权激励计划相关事
  项进行审议。



         （四）独立董事履职情况
         1、独立董事出席董事会及股东大会情况

         2020 年度公司召开 4 次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

                                    以通讯表决方   委托出席   缺 席   是否连续两次未
 姓名       应出席次数   现场出席
                                     式参加次数     次数      次 数   亲自出席会议

李风            4           4             0            0        0           否

陈春明          4            4            0            0        0           否

关天鹉          4            4            0            0        0           否


         2020 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2019 年年度股东大会），独立
  董事出席会议情况如下：

                                    以通讯表决方   委托出席   缺 席   是否连续两次未
  姓名      应出席次数   现场出席                    次数             亲自出席会议
                                      式参加次数              次 数

李风            1           1            0            0         0           否


陈春明          1           1            0            0         0           否


关天鹉          1           1            0            0         0           否


         2020 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有
  关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听
  取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公
  司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议
  重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议
  后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。
    三、2021 年经营管理重点工作

    1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域

    根据国家产业政策，提出推动高端设备和先进制造业集群发展，加快智能化、
数字技术化创新；2021 年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智
能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空
间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二
是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、
国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴
之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育
利润新增长点。

    2、优化营销策略，占领市场高地

     2021 年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，
以满足客户需求为前提，进一步加大力度对国内外市场的拓展；同时，针对不同
的客户群体，采取针对性的营销策略，进一步提高市场占有率；加速国际外贸网
络平台等销售模式布局。

    3、加大研发投入，助推创新发展

    公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2021 年，公司将继续加
大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率和水
平，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能
产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合
各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在
应用行业中的技术优势。

    4、经营管理：落实经营目标，强化考核与奖励制度

    2021 年，为实现公司经营目标，充分调动员工的工作积极性，公司进一步
完善《绩效考核办法》，明确了各员工及负责人的考核要求，细化激励考核奖励
制度，后续公司将加强目标完成情况的追踪、检查与督促，严格按照公司制定的
战略目标开展工作，强化管理与考核。
特此报告



           广东海川智能机器股份有限公司董事会

                             2021 年 4 月 26 日