证券代码：300720     证券简称：海川智能   公告编号：2021-029 号

                   广东海川智能机器股份有限公司

               关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月

27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对广东海川智能

机器股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 206

号）（以下简称“关注函”）。公司董事会对此高度重视，针对关注函中

提及的事项，进行认真分析，现就有关事项回复如下：

    问题 1. 请结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、最近两年

营业收入、净利润、净资产、每股收益增长情况及未来发展战略，详细

说明利润分配预案的确定依据及其合理性，与公司业绩成长是否匹配。

   【回复】:

   （1）公司行业特点及发展阶段

   公司的主营业务为智能衡器的研发、生产和销售，产品主要包括微机

组合秤、失重秤、检测设备及其他配套设备等。公司是国内较早进行智能

衡器研发生产的企业，为客户提供个性化产品研发设计、生产制造、安装

调试、技术培训等环节服务。公司的产品广泛用于食品、医药、塑料化工

等行业的称重计量、连续配料等工序的智能计量，能完全替代和改变传统

的计量方式。

   （2）公司经营模式
                                 1
     公司经营模式主要采取“订单装配式”的生产模式。计划部根据订单

及销售预测，参考库存数量、在制品数量等制定生产计划。生产部、销

售部、计划部等部门进行产销沟通，就前期订单预估与实际达成情况、

本期订单预估情况等进行分析，计划部综合产销交流的相关情况制定并

下达生产任务，生产部接收后组织生产。

     （3）最近两年营业收入、净利润、净资产、每股收益增长情况如下

：

                                                           本年比上年
                         2020 年           2019 年
                                                              增减
 营业收入（元）          218,264,445.00   175,803,898.28        24.15%
 归属于上市公司股东的
                          73,095,650.91    44,351,971.81        64.81%
 净利润（元）
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净     68,287,111.61    39,063,971.83        74.81%
 利润（元）
 经营活动产生的现金流
                          75,351,244.20    49,474,591.76        52.30%
 量净额（元）
 基本每股收益（元/股）             0.68             0.41         65.85%
 稀释每股收益（元/股）             0.68             0.41         65.85%
 加权平均净资产收益率           14.48%            9.50%           4.98%
                                                           本年末比上
                         2020 年末        2019 年末
                                                             年末增减
 资产总额（元）          586,227,911.57   517,530,870.94         13.27%
 归属于上市公司股东的
                         531,405,824.06   478,359,604.62        11.09%
 净资产（元）

     （4）公司未来发展战略

     公司的总体未来发展战略是“将公司建设成为国内规模较大、竞争力

较强、生产技术达到国际先进水平的智能衡器供应商”。

     (5) 利润分配预案的确定依据及其合理性，与公司业绩成长匹配

       ①利润分配预案的合法性、合规性、合理性
                                     2
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合

考虑公司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投

资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合

公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划；同时公司

处于快速发展阶段，对股本和资金的要求比较高，与同行业上市公司相比，

公司股本较低，不利于公司市场形象和竞争力，公司存在扩大股本规模的

实际需要；截止本公告日，与公司同行业（电器仪表）公司股本情况如下：

         对标公司                    总股本 （万股）

      智云股份 300097                     28900

      赛摩智能 300466                     53600

      天瑞仪器 300165                     49700

      智能自控 002877                     33300

      万讯自控 300112                     28600



      ②公司业绩持续增长，未来发展前景广阔，成长性持续向好，

2020 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，归属于上

市公司股东的净利润为7,309.57万元，与同期相比增长64.81%；实现归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,828.71万元，较上年同

期增长74.81%；公司未分配利润与资本公积较为充足，公司股本规模相对

较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，充分考虑中小投资者的利
                                3
益和合理诉求， 更好地实现公司可持续发展以回报全体股东。

   综上所述，董事会认为，公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳

健，本次利润分配预案在保障公司正常发展的同时，也更好的兼顾了股东

即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果。同时，通过转

增股本，有利于增强公司股本的流动性，优化公司股本结构，符合公司发

展战略和经营需要，有利于提升广大投资者对公司持续健康发展的信心和

希望。



    问题 2. 请说明本次利润分配预案的提议人、公司筹划及决策过程，

以及公司在信息保密方面所采取的措施，相关内幕信息知情人及其近亲

属在利润分配预案披露前一个月内买卖股票的自查情况。

   【回复】：

      (1)本次利润分配预案的提议人为公司董事长郑锦康先生；

      (2)公司筹划及决策过程:

   2021年3月2日，公司董事长、财务总监兼董事会秘书根据《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相

关规定，结合公司发展情况、股本结构、经营需求和分红承诺的有关规定，

初步讨论了现金分红、资本公积金转增股本比例的相关事项，形成了初步

的分配预案；

   2021年3月17日，把预案主要内容向会计师、公司律师及持续督导券

商咨询相关政策法规要求；

   2021年4月15日，由公司证券部将含有《关于公司2020年度利润分配

                                4
及资本公积金转增股本预案的议案》的董事会通知、监事会通知发送给全

体董事、监事等相关人员。

   2021年4月26公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事

会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《利润分配及资本

公积金转增股本预案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并决定提

交给2020年年度股东大会审议；

   2021年4月26日晚间，公司披露了《关于公司2020年度利润分配及资

本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-018 号）

      (3)公司在信息保密方面所采取的措施：

   公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，在此次分配预案筹划过程

中，公司严格遵守该制度。公司在此次利润分配预案筹划过程中，严格遵

守该制度，在内幕信息公开披露之前将该信息的知情人控制在最小范围

内，并要求所有内幕信息知情人不得以任何形式泄露该预案，同时妥善保

管载有内幕信息的文件，于2021年4月26日向深交所报备了2020年年度报

告的《内幕信息知情人登记表》及利润分配预案的《重要事项交易进程备

忘录》

      (4) 相关内幕信息知情人及其近亲属在利润分配预案披露前一个

月内买卖股票的自查情况

   经公司问询相关内幕信息知情人及其近亲属，在利润分配预案披露前

一个月内无买卖股票的情况；



    问题 3. 请说明公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高

                               5
级管理人员在最近三个月内是否有减持计划。

   【回复】:

   公司通过问询控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人

员，其在最近三个月内未有减持计划。



    问题 4. 请说明公司近一个月接受媒体采访、机构调研的情况，是否

存在向特定投资者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的情

形。

   【回复】:

   公司近一个月未接受媒体采访、机构调研的情况，不存在向特定投资

者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的情形。



    问题 5. 你公司认为需要说明的其他情况。

   【回复】:

   公司无需要说明的其他情况。



    特此公告




                             广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 29 日

                                6