广东海川智能机器股份有限公司

           独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议

                         相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，作为公司
的独立董事，我们就第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，经认真审查后，
基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的独
立意见

    公司因实施 2020 年度权益分派方案而相应调整股权激励计划股票期权行权
价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《广东海川智能机器股份
有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意公司对股权激励计划股票期权行
权价格和授予数量进行调整。

    二、关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的独立意见

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，我们对公司股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的
事项进行了核查，认为：

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划
（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体
资格，未发生上述规定中不得行权的情形。

    2、本次可行权的 24 名激励对象已满足《2018 年股票期权激励计划（草案）》
规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划第三个行权期的激励对象的主体
资格合法、有效。

    3、公司股票期权激励计划各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、
行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体
股东的利益。

    4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们同意上述 24 名激励对象在公司《2018 年股票期权激励计划（草
案）》规定的第三个行权期内行权，并采用自主行权模式。

    三、关于公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

    公司第三届董事会成员的任期即将届满，董事会提名郑颖、郑贻端、梁俊为
第四届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规
定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。郑颖、郑贻端、
梁俊等候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监
会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东
大会审议。

    四、关于公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见

    公司第三届董事会成员的任期即将届满，董事会提名关天鹉、陈春明为第四
届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是
中小股东合法利益的情形。关天鹉、陈春明等独立董事候选人，不存在《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的不得担任上市公
司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的
任职资格和能力。关天鹉、陈春明均已按照规定取得独立董事资格证书。我们同
意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并按有关规定经深圳证
券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
    五、关于公司董事薪酬议案的独立意见

    经核查，公司第四届董事薪酬符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制
度的规定，符合公司发展的实际需要。我们同意关于公司董事薪酬的相关议案，
并同意提交股东大会审议。

    （以下无正文）
     （本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




     独立董事：




李   风                     陈春明               关天鹉




     日期：       2021 年   7   月   2   日