证券代码：300720          证券简称：海川智能       公告编号：2021-057 号


                   广东海川智能机器股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日

召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选

举第四届董事会非独立董事的议案》、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董

事会独立董事的议案》，同意选举郑颖女士、郑贻端先生、梁俊先生为第四届董

事会非独立董事，同意选举关天鹉先生、陈春明先生为公司第四届董事会独立董

事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《广东海川智能机器股份有限公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国

证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三

分之一，符合相关法规的要求。

    本次换届后，郑锦康先生因任期届满将不再继续担任公司董事职务以及董事

会相关专门委员会委员职务，离任后仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，

郑锦康先生直接持有公司股份 84,170,340 股，占总股本的 43.30%，郑锦康先生

在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守

《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

    本次换届后，李风女士因任期届满将不再继续担任公司独立董事职务以及董

事会相关专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务；截至本公告披露

日，李风女士未持有公司股份，在担任公司独立董事期间不存在应当履行而未履

行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份

管理的相关规定。


    特此公告。




                                         广东海川智能机器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 7 月 20 日