证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2021-060 号
广东海川智能机器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2021 年 7 月 20 日（星期二）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2021 年 7 月 20 日（星期二），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 20 日 9:15—9：25、
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 7 月 20 日 9:15-15:00；
2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 114,266,400 股，占上市公司总
股份的 58.7790％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 114,248,880 股，占上市公司总
股份的 58.7700％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份的
0.0090％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份
的 0.0090％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份的
0.0090％。
二、议案审议表决情况
1．《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：114,251,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9869%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0131%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
2．《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果：114,266,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：17,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
3．《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：114,266,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：17,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
4．《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
4.01 关于非独立董事郑颖女士年度薪酬的议案
关联股东：郑锦康、郑贻端回避表决。
表决结果：13,238,660 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
99.8680%；17,500 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.1320%；
0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；17,500 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 99.8858%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
4.02 关于非独立董事郑贻端先生年度薪酬的议案
关联股东：郑锦康、郑贻端回避表决。
表决结果：13,238,660 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
99.8680%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.1132%；
2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0189%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 14.2694%。
4.03 关于非独立董事梁俊先生年度薪酬的议案
关联股东：梁俊回避表决。
表决结果：101,012,760 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9852%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0148%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836％；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
4.04 关于独立董事关天鹉先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0131%；2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 14.2694%。
4.05 关于独立董事陈春明先生年度薪酬的议案
表决结果：114,251,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9869%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0131%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
5．《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
5.01 关于职工代表监事郑鉴垣先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；17,500 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0153%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；17,500 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 99.8858%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
5.02 关于股东代表监事覃晓林先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0131%；2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 14.2694%。
5.03 关于股东代表监事纪铁成先生年度薪酬的议案
114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 99.9847%；
15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0131%；2,500 股
弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 14.2694%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
6．《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》（累
积投票制）
6.01 关于选举郑颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，郑颖女士当选公司第四届董事会非独立董
事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
6.02 关于选举郑贻端先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，郑贻端先生当选公司第四届董事会非独立
董事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
6.03 关于选举梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，梁俊先生当选公司第四届董事会非独立董
事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
7．《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
7.01 关于选举关天鹉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，关天鹉先生当选公司第四届董事会独立董
事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
7.02 关于选举陈春明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，陈春明先生当选公司第四届董事会独立董
事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
8． 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 累
积投票制）
8.01 关于选举覃晓林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，覃晓林先生当选公司第四届监事会股东代
表监事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
8.02 关于选举纪铁成先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，纪铁成先生当选公司第四届监事会股东代
表监事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
三、律师出具的法律意见情况
公司见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东海川智能机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
