证券代码：300720           证券简称：海川智能         公告编号：2021-081 号


                     广东海川智能机器股份有限公司

                     第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 16
日以网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场和视频的方式召开，会议由董事
长郑颖（YING ZHENG）主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。
全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议有效。

    一、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告全文》所载资料内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    公司第四届董事会第三次会议决议


        特此公告。




                                                广东海川智能机器股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2021 年 10 月 26 日