证券代码：300720        证券简称：海川智能        公告编号：2021-092号

                   广东海川智能机器股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议的公告
   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、   监事会会议召开情况

   广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第四次会议于2021年12月14
日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日
以书面、网络通讯等方式向全体监事发出。会议由监事会主席郑鉴垣主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》

   经审核，公司监事会认为：公司本次投资事项符合公司业务发展需要，不会
影响公司经营活动的正常运作，符合公司和全体股东的利益，履行了相应的审议
程序。监事会同意公司与成都芯通软件有限公司（简称“标的公司”）、标的公
司股东成都芯通科技股份有限公司及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于公司拟对外提供财务资助的议案》

   经审核，公司监事会认为：公司本次根据《投资协议》以自有资金向李睿提
供财务资助，即向其提供可换股借款人民币8,000万元之事项，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，已履行相应审议程序，且已制定相应的风险防控措施，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意公司本次对外提供财务资助事
项。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》

   为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职及保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险。

   公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议



   二、    备查文件

    第四届监事会第四次会议决议；




      特此公告。



                                           广东海川智能机器股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 12 月 14 日