海川智能:第四届董事会第六次会议决议公告2022-06-02
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2022-040 号
广东海川智能机器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 1
日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 27
日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持,
会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列
席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
因公司实施 2021 年度权益分派方案,根据公司《2018 年股票期权激励计划
(草案)》的规定,公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会授权对股权激励
计划股票期权行权价格进行调整。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权均
已授予,股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 13.73 元/股调
整为 13.53 元/股。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,北京市中伦(广州)律师事
务所对此事项发表了法律意见。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
3、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整
行权价格的法律意见书
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日