证券代码：300720          证券简称：海川智能       公告编号：2022-040 号

                     广东海川智能机器股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 1
日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 27
日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

    因公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司《2018 年股票期权激励计划
（草案）》的规定，公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会授权对股权激励
计划股票期权行权价格进行调整。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权均
已授予，股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 13.73 元/股调
整为 13.53 元/股。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事
务所对此事项发表了法律意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2022 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整
行权价格的法律意见书
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2022 年 6 月 1 日