证券代码：300720           证券简称：海川智能        公告编号：2022-041 号

                   广东海川智能机器股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2022 年 6 月 1
日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场与通讯
的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

    经审议，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意本次调整 2018 年
股票期权激励计划股票期权行权价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                            广东海川智能机器股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2022 年 6 月 1 日