证券代码：300720           证券简称：海川智能        公告编号：2022-049 号

                     广东海川智能机器股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 9
日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场与通讯
的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式。

  二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业
的议案》
    经审议，监事会认为：公司现拟作为有限合伙人与广州尚泓股权投资基金管
理有限公司、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）、广东领岳投资
发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司共同投资设立领粤美味（广州）创业投
资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于公司产业的战略布局，借助专业合作
伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划已过行权期但
尚未行权的股票期权的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权相关
事项的相关程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权
激励计划（草案）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规
定，履行了必要的审核程序，同意对 559,544 份股票期权予以注销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于对子公司增资的议案》
    经审议，监事会认为：公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司已具备
批量生产条件，通过增加投资，有利于子公司进一步做大做强，符合公司长远发
票及经营战略要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第七次会议决议；



    特此公告。

                                            广东海川智能机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2022 年 8 月 9 日