证券代码：300720           证券简称：海川智能         公告编号：2022-067 号


                     广东海川智能机器股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 17

日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会

议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0

人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议有效。


一、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》

    2022 年 1 月 4 日，公司与成都芯通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）、

李睿、成都芯通软件有限公司（以下简称“芯通软件”）共同签署了《投资协议》，

由于芯通软件股权尚未解除司法冻结，本次交易的先决条件尚未成就；根据《投资

协议》中关于“协议的终止、解除”等相关条款约定，芯通软件股权未能在《投资
协议》协议签署之日起 3 个月内全部满足先决条件，公司有权在通知交易对手方后

单方解除《投资协议》，且公司不承担任何的违约或损失赔偿责任，并要求对手方

按照《投资协议》相关约定履行和承担《投资协议》解除后的义务和责任。

    公司综合考虑各方面因素，拟通知芯通科技、李睿、芯通软件关于解除《投资

协议》的事宜并拟签署终止协议，本次对外投资事项终止（包括财务资助事项）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    以上内容具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登于符合中国证监会规定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。




二、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


      特此公告。



                                              广东海川智能机器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2022 年 10 月 27 日