广东海川智能机器股份有限公司
                    2022年度董事会工作报告

    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效
地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营等各项工作有序推
进。现将公司董事会在2022年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

     一、宏观情况与行业背景

    2022年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好
的基本面未发生变化，工业生产已基本恢复至正常水平。近年来我国智能制造行
业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器行
业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造
业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升
级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，
给智能制造企业带来新机遇。

    二、公司总体经营情况
    报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，
围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备和检测设备两大板块业务
的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势，
做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，报告期
内，公司的控股子公司研发的智能水表已投产，并实现有效销售，增强了公司主
营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展
蓄力。
    2022年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动
衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，
不断完善人员结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务
板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现
     了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。
         报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2022年公司实现营业收
     入20022.70万元，实现归属于上市公司股东净利润4092.12万元，实现归属于上市
     公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3939.82万元.
         三、公司董事会日常履职情况
       （一）董事会会议召开情况
         2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
     召集、召开董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；
     全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：

序号      会议日期          届次       召开方式               审议议案
                                                  1、审议通过《关于审议公司 2021 年
                                                  年度报告及其摘要的议案》
                                                  2、审议通过《关于审议公司 2021 年
                                                  度董事会工作报告的议案》
                                                  3、审议通过《关于审议公司 2021 年
                                                  度总经理工作报告的议案》
                                                  4、审议通过《关于制定公司 2021 年
                                                  度财务决算报告的议案》
                                                  5、审议通过《关于制定公司 2022 年
                                                  度财务预算报告的议案》
                                                  6、审议通过《关于公司 2021 年度
                        第四届董事会              利润分配预案>的议案》
 1      2022年4月25日                    现场
                          第五次会议              7、审议通过《关于审议 2021 年度
                                                  审计报告的议案》
                                                  8、审议通过《关于审议公司 2021
                                                  年度内部控制评价报告的议案》
                                                  9、审议通过《关于续聘公司 2022
                                                  年度审计机构的议案》
                                                  10、审议通过《关于公司 2021 年度
                                                  计提资产减值准备及核销资产的议
                                                  案》
                                                  11、审议通过《关于审议2021 年度
                                                  公司控股股东及其他关联方占用公
                                                  司资金情况的专项审核报告的议案》
                                              12、审议通过《关于审议公司2022
                                              年第一季度报告的议案》
                                              13、审议通过《关于拟用自有资金进
                                              行现金管理的议案》
                                              14、《关于提请股东大会授权董事
                                              会办理以简易程序向特定对象发行
                                              股票相关事宜的议案》
                                              15、审议通过《关于公司向银行申请
                                              综合授信额度并提供担保的议案》
                                              16、审议通过《关于全资子公司广东
                                              安本智机器有限公司变更注册地址
                                              的议案》。
                                              17、审议通过《关于提请召开公司
                                              2021 年年度股东大会的议案》

                                              1、审议通过《关于调整 2018 年股
                       第四届董事会   现场和通 票期权激励计划股票期权行权价格
2      2022年6月1日
                         第六次会议       讯
                                               的议案》
                                              1、审议通过《关于公司与专业投资
                                              机构共同投资设立有限合伙企业的
                                              议案》
                       第四届董事会           2、审议通过《关于注销公司 2018
3      2022年8月9日                    现场
                         第七次会议           年股票期权激励计划已过行权期但
                                              尚未行权的股票期权的议案》
                                              3、审议通过《关于对子公司增资的
                                              议案》
                       第四届董事会   现场和视 1、审议通过《关于公司 2022 年半
4      2022年8月29日
                         第八次会议       频   年度报告全文及其摘要的议案》
                                               1、审议通过《关于公司2022年第三
                       第四届董事会   现场和视 季度报告的议案》
5     2022年10月27日
                         第九次会议       频   2、审议通过《关于终止对外投资事
                                               项并签署终止协议的议案》

        （二）股东大会召集及决议执行情况
        2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会
    议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具
    体情况如下：
        会议
序号                 届次     1、《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
        日期

                              2、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》


                              3、《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》


                              4、《关于制定<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》


                              5、《关于制定<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

        2022                 6、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
        年 5 2021 年年度股东
  1
        月 18     大会
          日                 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

                              8、《关于审议<2021 年度公司非经营性资金占用及其
                              他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

                              9、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》

                              10、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
                              议案》
                              11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
                              特定对象发行股票相关事宜的议案》



      （三）董事会各专业委员会的运行情况
      公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专
门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供
参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：
      1、审计委员会履职情况
      报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告
期内，审计委员会共召开3次会议，对《公司2021年度报告及其摘要》、《公司 2021
年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年度审
计报告》、《公司聘任2022年度审计机构》、《公司年度利润分配预案》、《公
  司年度计提资产减值准备及核销资产》、 公司拟用自有资金进行现金管理额度》、
  《公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项报告》、《公司内部控制评价报
  告》等发表审核意见；
         2、战略委员会履职情况
         报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战
  略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，
  战略委员会共召开 4 次会议，对《公司拟用自有资金进行现金管理额度的事项》、
  《公司 2021 年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《提请
  股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜》发表审核意
  见。
         3、提名委员会履职情况
         报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事
  会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
         4、薪酬与考核委员会履职情况
         报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章
  程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认
  真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对《关于调整 2018 年
  股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期
  权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》发表审核意见。

         （四）独立董事履职情况
         1、独立董事出席董事会及股东大会情况

         2022 年度公司召开 5 次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

                                   以通讯表决方   委托出席   缺 席   是否连续两次未
 姓名      应出席次数   现场出席
                                   式参加次数       次数     次 数   亲自出席会议

关天鹉          5          4             1            0        0           否

陈春明          5          4             1            0        0           否


         2022 年度，公司共召开了 1 次股东大会，独立董事出席会议情况如下：
                                    以通讯表决方   委托出席   缺 席   是否连续两次未
 姓名       应出席次数   现场出席                    次数             亲自出席会议
                                      式参加次数              次 数

关天鹉          1           1            0            0         0           否


陈春明                                                0         0           否
                1           1            0


         2022 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有
  关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听
  取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公
  司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议
  重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议
  后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

         三、2023 年经营管理重点工作

         1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域

         根据国家产业政策，提出推动高端设备和先进制造业集群发展，加快智能化、
  数字技术化创新；2023 年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智
  能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空
  间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二
  是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国
  际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作
  伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，
  培育利润新增长点。

         2、优化营销策略，占领市场高地

          2023 年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，
  以满足客户需求为前提，进一步加大力度对国内外市场的拓展；同时，针对不同
  的客户群体，采取针对性的营销策略，进一步提高市场占有率；加速国际外贸网
  络平台等销售模式布局。

         3、加大研发投入，助推创新发展
    公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2023 年，公司将继续加
大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率和水
平，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能
产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合
各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在
应用行业中的技术优势。

    4、经营管理：落实经营目标，强化考核与奖励制度

    2023 年，为实现公司经营目标，充分调动员工的工作积极性，公司进一步
完善《绩效考核办法》，明确了各员工及负责人的考核要求，细化激励考核奖励
制度，后续公司将加强目标完成情况的追踪、检查与督促，严格按照公司制定的
战略目标开展工作，强化管理与考核。

    特此报告



                                         广东海川智能机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2023 年 4 月 27 日