证券代码：300722              证券简称：新余国科            公告编号：2019-031



                       江西新余国科科技股份有限公司
                       第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 4 月 26 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第八次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行，会议通知及会议

材料于 2019 年 4 月 16 日上午以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席

朱泰东先生主持，以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨

论，举手表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》

    经与会监事研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经与会监事研究，监事会认为公司根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第

22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融

资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕

9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）有关规定，对

公司的会计政策进行相应变更，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始实施上述规定。公司执行前

述会计政策变更不会对 2018 年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净

利润产生不利影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监

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会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                      江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 29 日




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