新余国科:第二届监事会第八次会议决议公告2019-04-29
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2019-031
江西新余国科科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019 年 4 月 26 日江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第八次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行,会议通知及会议
材料于 2019 年 4 月 16 日上午以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席
朱泰东先生主持,以现场方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨
论,举手表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》
经与会监事研究,监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经与会监事研究,监事会认为公司根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕
9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)有关规定,对
公司的会计政策进行相应变更,公司自 2019 年 1 月 1 日起开始实施上述规定。公司执行前
述会计政策变更不会对 2018 年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净
利润产生不利影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监
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表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
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