证券代码：300722        证券简称：新余国科               公告编号：2019-046



                         江西新余国科科技股份有限公司

                        第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019

年 8 月 28 日上午 10：30 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 17 日以电话、

邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过与会监事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核公司《<2019 年半年度报告及其摘要》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    与会监事经研究，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    与会监事经研究，依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司

实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情况。
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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会

计政策的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议；

    2、监事会关于第二届监事会第九次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                           江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                    2019 年 8 月 29 日




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