证券代码：300722                  证券简称：新余国科                 公告编号：2019-053



                        江西新余国科科技股份有限公司
                       第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2019 年 10 月 25 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行，会议通知及会

议材料于 2019 年 10 月 15 日上午以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发

出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名表决方式形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    与会董事认为，公司《2019 年第三季度报告》能够真实、准确地反映 2019 年第三季度

的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表

了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资

讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于制订<风险管理制度>的议案》

    与会董事认为，为进一步促进公司规范运作，建立有效的风险控制体系，提高风险防范

能力，保障公司安全、稳健、持续发展，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治

理准则》（[2018]29 号）的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《风险管理制度》。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中国 证 监 会 指 定 的创 业 板 信 息 披 露 媒体 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）的《风险管理制度》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


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    3、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构的议案》

    与会董事经研究，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核

意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会董事经研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保

持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长

使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自 2018 年第三次临时

股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之

日起（即 2019 年 12 月 19 日起）12 个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐

机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集

资金进行现金管理的核查意见》。                具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

    与会董事认为，鉴于公司副总经理罗喜平同志已到退休年龄，同意解聘其公司副总经理

职务。 具体 内容详 见同 日刊 登在中 国证 监会 指定的 创业 板信 息披露 媒体 巨潮 资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司副总经理的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    与会董事经研究，同意于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内

容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的

通知》。

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    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的

事前认可意见；

    4、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见。



    特此公告。



                                       江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 28 日




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