证券代码：300722             证券简称：新余国科            公告编号：2019-055



                       江西新余国科科技股份有限公司
                    关于聘请 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开公司

第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

     一、聘请会计师事务所的情况说明

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，鉴于其为公司提供了

良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果， 公司拟续聘大信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，

聘期一年，审计费用为人民币 61 万元。

    二、拟聘请会计师事务所基本情况

    1、会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、统一社会信用代码： 91110108590611484C

    3、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

    4、执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

    5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办

理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；

代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业

务许可证及其他相关审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足

够经验和良好执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年度审计工作的要求。

    三、拟聘请会计师事务所履行的程序
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    1、董事会意见

    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自股

东大会审议通过之日起生效。

    2、监事会意见

    经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足

公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法

律、法规的规定，因而同意聘请大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

    3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    1、事前认可意见

    公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查,独立董事一致认为：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有军工涉密业务咨询

服务安全保密条件备案证书，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为大信会计师事务

所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司此次

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构不存在损害公司全

体股东和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

    2、独立意见

    经审查，独立董事一致认为：公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2019 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股

东和投资者合法权益的情形。董事会在审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的议案》前，该聘用事项已经公司第二届董事会审计委员会第七

次会议同意，并且已经取得了我们的事前认可，我们同意将该等议案提交公司第二届董事会

第十次会议审议。

    经核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，

具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具有上市公司审计工作的丰富经验，我

们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工

作等的要求，公司本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机

构的程序符合相关法律、法规的规定，因此同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

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    五、备查文件

    1、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

    2、公司第二届董事会第十次会议决议；

    3、公司第二届监事会第十次会议决议；

    4、独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的

事前认可意见；

    5、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 28 日




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