证券代码：300722            证券简称：新余国科               公告编号：2020-034



                         江西新余国科科技股份有限公司

                      第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于

2020 年 8 月 27 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 17 日以

电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

    与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核公司《<2020 年半年度报告及其摘要》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    与会监事经研究，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、

《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020

年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，监事会同意对
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《监事会议事规则》相应条款进行修改。

    《<监事会议事规则>修订对照表》和修订后的《监事会议事规则》具体内容详见同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内控制度的<股东大会议事规则>等二

十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议；

    2、监事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见。



    特此公告。



                                            江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 8 月 28 日




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