证券代码：300722             证券简称：新余国科           公告编号：2020-033


                      江西新余国科科技股份有限公司
               关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开的第二

届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

案》，决定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）13:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，现将

有关事项通知如下：

    一、本次会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的相关规定。

    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日（星期五）13:30。

    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 18 日的交易

时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 18 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应

选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 9 月 11 日；

    7、会议出席对象：

    （1）于股权登记日 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午收市时在中国结算有限责任公司


                                          1
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室

    9、会议主持人：金卫平

    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

    二、会议审议事项说明：

    （一）本次会议审议的议案如下：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

    6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

    7、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；

    8、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

    9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

    10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    11、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》。
    上述第 1 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）本次股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十

三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

    （三）披露情况

    上述议案内容的公告已于 2020 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。

    三、提案编码

                                                                        备注

  提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

     100                              总议案                                √

    1.00                 《关于修订<公司章程>的议案》                       √


                                          2
    2.00              《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

    3.00                 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

    4.00                 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √

    5.00              《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   √

    6.00              《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   √

    7.00            《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》               √

    8.00             《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》                √

    9.00       《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》              √

    10.00             《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √

    11.00             《关于修订<重大交易决策制度>的议案》                   √

    四、会议登记手续：

    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2020 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在 2020 年 9 月 17 日 16:30 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。如通过

信函方式登记，信封上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

    4、登记办法：

    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手

续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东大会；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    5、会务联系人：陈花

    电话：0790-6333906

    传真：0790-6333004

    地址：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室

                                          3
   邮编：338000

   6、与会股东食宿及交通费自理。

   7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权

委托书等原件，以便签到入场。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

   六、备查文件

   1、第二届董事会第十三次会议决议；

   2、第二届监事会第十三次会议决议。




   附件一：授权委托书

   附件二：参加网络投票的具体操作流程

   附件三：参会股东登记表



   特此公告。



                                             江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 28 日




                                        4
附件一：


                            授权委托书

    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使
表决权。

    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

      □是    □否

    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

                     本次股东大会提案表决意见表

                                               备注      表决意见
                                             该列打
提案编码               提案名称              勾的栏
                                                     同意 反对 弃权
                                             目 可以
                                               投票
    100                  总议案                  √
   1.00      《关于修订<公司章程>的议案》        √
   2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
   3.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》      √
   4.00  《关于修订<监事会议事规则>的议案》      √
   5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
   6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
         《关于修订<融资与对外担保管理制度>
   7.00                                          √
                       的议案》
         《关于修订<募集资金使用管理制度>的
   8.00                                          √
                         议案》
         《关于修订<控股股东、实际控制人行为
   9.00                                          √
                     规范>的议案》
  10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
  11.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √

    委托人签字：                  委托人盖章：



                                  5
    委托人持股数：                委托人股东账号：

    受托人签字：                  受托人身份证号码：

    委托日期：     年   月   日   委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




                                  6
附件二：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350722”

    2、投票简称为“国科投票”

    3、填报意见表决

    （1）填报表决意见

    对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
权”。

    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 18 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 9 月 18 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     7
       附件三：


                    江西新余国科科技股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表




自然人股东姓名/
法人股东名称


                                       法人股 东法 定代
证件号码
                                       表人姓名


股东账号                               持股数量


出席会议人姓名                         是否委托


                                       代理人 身份 证号
代理人姓名
                                       码


联系电话                               传真号


联系地址


   附注：

   1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 17 日 16:30 之前邮寄或
   传真到公司，不接受电话登记。

   3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。




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