证券代码：300722               证券简称：新余国科            公告编号：2021-004



                     江西新余国科科技股份有限公司
                     第二届董事会第十五会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    会议通知及会议材料已于 2021 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监

事及高级管理人员发出。2021 年 3 月 29 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第十五会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举

行。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中辛仲平、黄勇先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监

事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    公司《2020 年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

    公司独立董事黄寅生先生、郑云瑞先生、朱星文先生，分别向董事会提交了《2020 年

独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度

董事会工作报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会听取了公司副总经理、代行总经理职务的袁有根先生所做的《公司 2020 年

度总经理工作报告》，与会董事一致认为，《2020 年度总经理工作报告》客观真实地反映

了公司 2020 年经营管理情况。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度

总经理工作报告》。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结

构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并

且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各

项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

    公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司保荐机构出具了《中航证券有

限公司关于江西新余国科科技股份有限公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的核查意

见》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见

的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    与会董事认为，公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司 2020 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良

好。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度

财务决算报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

    与会董事认为，公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状

况，充分考虑了公司 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度

财务预算报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资

                                        2
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于

江西新余国科科技股份有限公司 2020 年度募集资存放与实际使用情况的核查意见》，大信

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西新余国科科技股份有限公司关于募集资金存放

与实际使用情况审核报告》。

    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计

机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    与会董事认为，公司 2020 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及

规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，具

有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则和影响公司全体股东利益

的情形。

    公司预计的 2021 年度日常关联交易情况符合公司的 2021 年度经营计划和目标及日常经

营需要，不存在损害公司全体股东权益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构出具了

《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核

查意见》。

    《公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具

体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    关联董事金卫平、辛仲平、黄勇、姜才良回避本议案的表决。

    非关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

    与会董事认为，公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的内容、格

式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出

现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

    审计机构向公司提交了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司独

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立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司外担保情况发表了独立意见。

    公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》、审计机构向公司提交的《公

司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司

同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    与会董事经研究，同意公司拟定 2020 年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司

股份总股本 14,560 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），

合计派发现金股利为人民币 32,032,000.00 元（含税），送红股 0 股。剩余未分配利润结转

下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配

比例进行调整。同时考虑到公司股本规模较小且资本公积金较为充足，公司拟以公司总股本

14,560 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次转增股本完成后，公

司总股本将增加至 17,472 万股。若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    《关于 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》及独立董事发表意见的

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

    与会董事经研究，为确保公司的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建

立和健全对投资者的持续、稳定回报机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《创业板上市公司规范运作指引》（2020

年修订）及《江西新余国科科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意

公司制定的《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》以及独立董事所发表意见的具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过了《关于修订公司<风险管理制度>的议案》

    与会董事经研究，为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安

全、稳健运行，提高经营管理水平，根据公司实际情况，同意公司对《风险管理制度》进行

调整，增加环境风险、相关方风险等条款。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风险管理制

度修订对照表》和修订后的《风险管理制度》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    12、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    与会董事经研究，同意于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见

同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召

开 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五会议决议；

    2、独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第十五会议相关事项的独立意见；

    4、监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的审核意见；

    5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计

的核查意见；

    6、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2020 年度跟踪报告；

    7、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价

报告的核查意见；

    8、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实

际使用情况的核查意见；

    9、公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

    10、江西新余国科科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况审核报告；

    11、公司 2020 年度内部控制自我评价报告；

    12、公司内部控制鉴证报告；

    13、公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

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特此公告。



             江西新余国科科技股份有限公司董事会

                    2021 年 3 月 31 日




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