证券代码：300722              证券简称：新余国科             公告编号：2021-011

                       江西新余国科科技股份有限公司
                     第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    会议通知及会议材料已于 2021 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。

2021 年 3 月 29 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

五次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行。本次会议由监事会

主席朱泰东先生主持，以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认

真讨论，举手表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度

监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    与会监事经研究，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结

构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并

且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各

项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。与会监事发表了相关审核意见。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    与会监事经研究，公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审

                                         1
计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地

反映了公司 2020 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康

良好。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020

年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

    与会监事经研究，认为公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和

经营状况，充分考虑公司 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021

年度财务预算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    与会监事经研究，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。与会

监事发表了相关审核意见。

    关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事发表的相关

审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    与会监事经研究，认为公司 2020 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活

动，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则和影响公司全体股

东利益的情形。

    公司 2021 年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2021 年度经营计划和目标及日常经

                                        2
营需要，不存在损害公司全体股东权益的情形。与会监事发表了相关审核意见。

    《公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

    与会监事经研究，认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年

度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年

度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    公司拟定 2020 年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总数 14,560 万股为

基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），合计派发现金股利为人

民币 32,032,000.00 元（含税），送红股 0 股。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议

利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时考

虑到公司股本规模较小且资本公积金较为充足，公司拟以公司总股本 14,560 万股为基数，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至

17,472 万股。若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进

行调整。

    与会监事经研究，认为该利润分配方案符合公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，

有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司

章程》的规定。与会监事发表了相关审核意见。

    《关于 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》以及监事发表的相关审

核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

    与会监事经研究，为确保公司的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建

                                          3
立和健全对投资者的持续、稳定回报机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《创业板上市公司规范运作指引》（2020

年修订）及《江西新余国科科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意

公司制定的《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。监事发表了相关审核意

见。

    《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》以及监事发表的相关审核意见的

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议；

    2、监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。

                                        江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                 2021 年 3 月 31 日




                                         4