新余国科：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-06-30
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2021-023
江西新余国科科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召开的第二
届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2021 年 7 月 15 日（星期四）13:30 召开 2021 年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日（星期四）13:30。
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 15 日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 7 月 8 日；
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深
1
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室
9、会议主持人：金卫平
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）
二、会议审议事项说明：
（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十七次（临时）会议和第二
届监事会第十七次（临时）会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举金卫平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举袁有根先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举游细强先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举颜吉成先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举杨超先生为公司第三届董事会非独立董事
3、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举雷恒池先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举熊进光先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事
4、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举陈东先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举肖凌云女士为公司第三届监事会股东代表监事
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于 2021 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。
议案 1 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上同意。
（四）特别强调事项
2
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。本次股东大会所审议的上述第 2、3、4 项共计 3 项议案均为需要累积投票表决的议
案；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总提案：除积累投票提案外所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案 提案2、3、4均为累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
2.00 应选人数6人
事的议案》
2.01 选举金卫平先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举袁有根先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举黄勇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举游细强先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.05 选举颜吉成先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.06 选举杨超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
3.00 应选人数3人
案》
3.01 选举雷恒池先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.02 选举熊进光先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.03 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事 应选人数2人
3
的议案》
4.01 选举陈东先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
4.02 选举肖凌云女士为公司第三届监事会股东代表监事 √
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2021 年 7 月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼证券事务部。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》
（附件三）；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：陈花
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
地址：新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室
邮编：338000
6、与会股东食宿及交通费自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权
委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
4
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第二届监事会第十七次（临时）会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
5
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使
表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾 的 栏目 可
以投票
非累积投
票提案
100 总提案：除积累投票提案外所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票 填报投给候选人的选举票
提案2、3、4均为累积投票提案
数
提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董
2.00 应选人数6人
事会非独立董事的议案》
选举金卫平先生为公司第三届董事会非
2.01 √
独立董事
选举袁有根先生为公司第三届董事会非
2.02 √
独立董事》
选举黄勇先生为公司第三届董事会非独
2.03 √
立董事
2.04 选举游细强先生为公司第三届董事会非 √
6
独立董事
选举颜吉成先生为公司第三届董事会非
2.05 √
独立董事
选举杨超先生为公司第三届董事会非独
2.06 √
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第三届
3.00 应选人数3人
董事会独立董事的议案》
选举雷恒池先生为公司第三届董事会独
3.01 √
立董事
选举熊进光先生为公司第三届董事会独
3.02 √
立董事
选举廖义刚先生为公司第三届董事会独
3.03 √
立董事
《关于监事会换届选举暨提名第三届
4.00 应选人数2人
监事会股东代表监事的议案》
选举陈东先生为公司第三届监事会股东
4.01 √
代表监事
选举肖凌云女士为公司第三届监事会股
4.02 √
东代表监事
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350722”
2、投票简称为“国科投票”
3、填报意见表决
（1）填报表决意见
对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
权”。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 7 月 15 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件三：
江西新余国科科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 7 月 14 日 16:30 之前邮寄或
传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
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