证券代码：300722            证券简称：新余国科             公告编号：2021-040



                     江西新余国科科技股份有限公司
                    第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
    2021 年 8 月 25 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。

会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 15 日以电话、邮件、微信的方式向全体监事发出。本次

会议由监事会主席陈东先生主持，以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与

会监事的认真讨论，以举手方式表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核公司《<2021 年半年度报告及其摘要》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    与会监事经研究，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集

资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

    与会监事经研究，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
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之“研发中心建设项目”和“人工影响天气装备扩产项目”已达到预定可使用状态，并正常

开展工作，为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司监事会同意将“研

发中心建设项目”和“人工影响天气装备扩产项目”结项并将上述募投项目节余募集资金

2,594.30 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 507.37 万元，占两个募投项目募集资金计

划投资总额的 27.07%）永久补充流动资金。上述金额截至时点为 2021 年 6 月 30 日，具体

结转金额以资金转出当日银行结息余额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行

销户处理。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议；

    2、监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                            江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 8 月 27 日




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