新余国科：第三届监事会第三次会议决议公告2021-10-27
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2021-056
江西新余国科科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 26 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第三次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会
议材料已于 2021 年 10 月 16 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监
事会主席陈东先生主持，以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事
会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的
认真讨论，记名表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》
与会监事经研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》
与会监事经研究，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的程序符合相关法律、法规的规定，因
而同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。监事会对
该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
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本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
与会监事经研究，同意公司向中国民生银行南昌象山路支行申请不超过人民币 10,000
万元（或等值外币）的综合授信额度，向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,000
万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限均为 12 个月。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银
行综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案》
与会监事经研究，根据公司当前自有资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑
保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公
司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）闲置募集资金和不超过人民币 10,000
万元（含 10,000 万元）自有资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日 12 个月
内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
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