证券代码：300722      证券简称：新余国科             公告编号：2022-027



                      江西新余国科科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于

   2022 年 8 月 27 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会

   议室举行。会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体

   董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合视频

   方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中金卫平、黄勇、杨超、雷恒池、

   熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管

   列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

       与会董事认为，公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符

   合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关

   法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

       公司独立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况

   发表了独立意见。

       公司《2022 年半年度报告及其摘要》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议

   相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披

   露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，并在《证券时报》上刊登了

   《2022 年半年度报告摘要》。

       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

   的议案》

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    与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金

使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披

露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所

发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3、监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                          江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 30 日




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