证券代码：300722             证券简称：新余国科            公告编号：2022-035


                      江西新余国科科技股份有限公司
               关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第

三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》，决定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将

有关事项通知如下：

    一、本次会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）14:00。

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 15 日的交

易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应

选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 11 月 8 日（星期二）；

    7、会议出席对象：

    （1）于股权登记日 2022 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司


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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室

    9、会议主持人：金卫平

    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

    二、会议审议事项说明：

    （一）本次会议审议的议案如下：

                                                                         备注

  提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏

                                                                      目可以投票

     100                              总议案                              √


                                  非累积投票提案
              《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
    1.00      2022 年度审计机构的议案》                                   √

    2.00      《关于制定公司<投资管理制度>的议案》                        √

    3.00      《关于制定公司<落实董事会重要职权工作方案>的议案》          √

    （二）本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，程序

合法、资料完善。所有提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （三）披露情况

    上述议案内容的公告已于 2022 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。

    三、会议登记手续：

    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2022 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在 2022 年 11 月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼证券事务部。如

通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。

    4、登记办法：

    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手

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续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东大会；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》

（附件三）；

    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    5、会务联系人：陈花

    电话：0790-6333906

    传真：0790-6333004

    地址：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室

    邮编：338000

    6、与会股东食宿及交通费自理。

    7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权

委托书等原件，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。

    附件一：授权委托书

    附件二：参加网络投票的具体操作流程

    附件三：参会股东登记表

    特此公告。



                                              江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 28 日




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附件一：


                                       授权委托书

      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使
表决权。

      委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

           □是    □否

      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

                              本次股东大会提案表决意见表

                                                      备注
                                                     该列打
提案编码                    提案名称                             同意   反对   弃权
                                                   勾 的 栏目 可
                                                      以投票
     100                     总议案                    √
             《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
 1.00        通合伙）为公司 2022 年度审计机构的        √
             议案》
             《关于制定公司<投资管理制度>的议
 2.00                                                  √
             案》
             《关于制定公司<落实董事会重要职权
 3.00                                                  √
             工作方案>的议案》


      委托人签字/盖章：

      委托人持股数：                        委托人股东账号：

      受托人签字：                          受托人身份证号码：

      委托日期：       年      月      日       委托期限：自签署日至本次股东大会结
束

      （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖

                                            4
单位公章。）




               5
附件二：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350722”

    2、投票简称为“国科投票”

    3、填报表决意见

    （1）填报表决意见

    对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
权”。

    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 11 月 15 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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      附件三：


                  江西新余国科科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表




自然人股东姓名/
法人股东名称


                                          法人股东法定代
证件号码
                                          表人姓名


股东账号                                  持股数量


出席会议人姓名                            是否委托


                                          代理人身份证号
代理人姓名
                                          码


联系电话                                  传真号


联系地址


  附注：

  1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 14 日 16:30 之前邮寄或
  传真到公司，不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。




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