证券代码：300722            证券简称：新余国科            公告编号：2022-036



                     江西新余国科科技股份有限公司
                    第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 10 月 27 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第七次会议在江西省新余市高新区光明路 2916 号 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会

议材料已于 2022 年 10 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监

事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,

陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，

记名表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    与会监事经研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构的议案》

    与会监事经研究，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任

能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘大信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的程序符合相关法律、法规的规定，因

而同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。监事会对

该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

    与会监事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,000

万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银

行综合授信额度的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议；

    2、监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的审

核意见。



    特此公告。



                                           江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 28 日




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