新余国科:第三届监事会第七次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2022-036
江西新余国科科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 10 月 27 日江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第七次会议在江西省新余市高新区光明路 2916 号 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会
议材料已于 2022 年 10 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监
事会主席陈东先生主持,以现场结合视频方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议,陈炜先生参加现场会议。本次监事会会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,
记名表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
与会监事经研究,监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构的议案》
与会监事经研究,监事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,公司本次续聘大信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的程序符合相关法律、法规的规定,因
而同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。监事会对
该议案发表了审核意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
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表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
与会监事经研究,同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,000
万元(或等值外币)的综合授信额度,授信期限为 12 个月。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银
行综合授信额度的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议;
2、监事会关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的审
核意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日
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