证券代码：300722       证券简称：新余国科              公告编号：2022-031



                      江西新余国科科技股份有限公司
                    第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022

年 10 月 27 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。

会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 17 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及

高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中金卫平、黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以

视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨

论，记名表决方式，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    与会董事经研究，公司《2022 年第三季度报告》能够真实、准确地反映 2022 年第三季

度的经营管理情况，公司的董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监

事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒

体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构的议案》

    与会董事经研究，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核

意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

    与会董事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,000

万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月。
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会

议分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，公司向招商银行南昌分行阳明路

支行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授权期限自董事会审议

通过之日起 36 个月内有效，相关内容详见 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于申

请银行综合授信额度的公告》（2020-015），累计综合授信额度 13,000 万元。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银

行综合授信额度的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    4、审议通过了《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

    与会董事经研究，为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业

活力的决策部署，完善公司及所属公司经理层成员管理机制，逐步建立“责权明晰、奖惩分

明”的管理模式，根据省军工集团有关规定，结合公司实际，同意制定《经理层成员任期制

和契约化管理办法》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《经理层成员

任期制和契约化管理办法》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于制定公司<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

    与会董事经研究，为了建立健全公司激励、约束机制，充分调动公司经理层人员的工作

积极性和创造性，提升公司经营管理水平，确保公司经营目标的实现，同意制定《经理层经

营业绩考核与薪酬管理办法》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《经理层经营

业绩考核与薪酬管理办法》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

    与会董事经研究，为进一步规范公司的投资行为，完善投资决策要求，降低投资风险，

依照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规章及《江西省军工控股集团

有限公司投资管理办法》（赣军工投资发【2022】29 号）《江西新余国科科技股份有限公
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司章程》，在公司原《对外投资管理制度》的基础上，结合公司实际，同意重新制定《投资

管理制度》，原《对外投资管理制度》同时作废。

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资管理

制度》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于制定公司<落实董事会重要职权工作方案>的议案》

    与会董事经研究，为深入贯彻“两个一以贯之”要求，积极落实国企改革三年行动部署，

完善中国特色现代企业制度，加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，进一步提升决

策质量和效率，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，同意制定《落实董事

会重要职权工作方案》。

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《落实董事

会重要职权工作方案》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    与会董事经研究，同意于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内

容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

        三、备查文件

        1、公司第三届董事会第七次会议决议；

        2、独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

    构的事前认可意见；

        3、独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

    构的独立意见

        4、监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

    的审核意见



        特此公告。



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    江西新余国科科技股份有限公司董事会

              2022 年 10 月 28 日




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