证券代码：300722              证券简称：新余国科            公告编号：2022-039

                       江西新余国科科技股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案；

    3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

    3、会议召开时间：

    现场会议时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:00

    网络投票时间：2022 年 11 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 11 月 15 日的交易

时间，即 9:15—9：25，9：30—12:00 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-

15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议

室。

    因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要

求，为减少人员汇集和集中，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议；同

时，为依法保障股东的合法权益，公司向已经登记参加本次股东大会的股东提供视频会议

接入方式，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加现场会议,公司于 2022 年 11

月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加视频通讯方式的提示

性公告》（2022-038）。

    5、会议主持人：董事长金卫平先生。

    公司董事 9 人，金卫平、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生共 5 名董事以视频方式

出席了会议，袁有根、游细强、颜吉成先生出席了现场会议，黄勇先生因工作原因未出席
会议；公司监事陈炜出席了现场会议，陈东和肖凌云以视频方式出席了会议；上海市锦天

城律师事务所律师出席了现场会议。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规

定。

    7、本次会议通知等相关文件刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网

上。

    （二）会议出席情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大

会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权股份 134,621,223 股，占公司股份总数的

70.0452%。其中：

    1、现场会议股东投票情况

    参加现场会议投票的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数 134,153,891

股，占公司股份总数的 69.8020%。

    2、网络投票情况

       参加网络投票的股东共 4 名，代表有表决权股份数 467,332 股，占公司股份总数的

0.2432％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议对提请股东大会审议的三项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合

的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构的议案》

   总表决结果（含网络投票）：

    同意：134,620,893 股，占有效表决股份总数的 99.9998%；反对：330 股，占有效表

决股份总数的 0.0002%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决结果：

    同意：467,002 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9294％；反对：

330 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0706％；弃权：0 股，占参会中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2．审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

   总表决结果（含网络投票）：
    同意：134,545,229 股，占有效表决股份总数的 99.9435%；反对：75,994 股，占有效

表决股份总数的 0.0565%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决结果：

    同意：391,338 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7388％；反对：

75,994 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2612％；弃权：0 股，占参会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   3.审议通过《关于制定公司<落实董事会重要职权工作方案>的议案》

   总表决结果（含网络投票）：

    同意：134,545,229 股，占有效表决股份总数的 99.9435%；反对：75,994 股，占有效

表决股份总数的 0.0565%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决结果：

    同意：391,338 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7388％；反对：

75,994 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2612％；弃权：0 股，占参会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



    三、律师出具的见证意见

    本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司

2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有

效。

    四、备查文件

    1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股

东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                      江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 11 月 15 日