证券代码：300722             证券简称：新余国科              公告编号：2022-040



                       江西新余国科科技股份有限公司
              第三届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会

议于 2022 年 11 月 25 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议
室举行。会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 22 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、

监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合视频方式召开，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中金卫平、黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚

先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事

会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于制定公司<经理层选聘工作方案>的议案》

    与会董事经研究，为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，依法

合规落实董事会对经理层选聘职权，推进公司董事会规范化运作，根据证监会、国资委等有

关规定以及公司章程、董事会提名委员会工作细则等，同意制定《经理层选聘工作方案》。

具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露媒体巨潮资讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）的《经理层选聘工作方案》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于制定公司<经理层向董事会报告工作制度>的议案》

    与会董事经研究，为贯彻落实国企改革三行年动方案，进一步规范经理层向董事会报告

工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西新余国科科技股份有限公司章程》

等规定，结合公司实际，同意制定《经理层向董事会报告工作制度》。具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《经

                                         1
理层向董事会报告工作制度》。

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       三、备查文件

       1、公司第三届董事会第八次（临时）会议决议。



       特此公告。



                                           江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 25 日




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