证券代码：300727           证券简称:润禾材料          公告编号：2019-010



                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                 关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2019 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会
议，审议通过了《润禾材料关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。现将具体
情况公告如下：
    一、利润分配预案
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实
现净利润 30,546,709.61 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取
10%法定盈余公积 3,054,670.96 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计未
分配利润为 62,182,096.14 元。
    结合公司 2018 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司
成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2018
年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 12,688 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 1,903.20 万元
（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    二、董事会意见
    董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康
发展。
    三、独立董事意见
    公司 2018 年度的利润分配综合考虑了 2018 年度公司实际经营情况和公
司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。因此，独立董事一致同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该议案
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续稳定健康发展。
    五、其他说明
    本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次
权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第十八次会议决议；
    2、第一届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 23 日